Kako su naveli, sumnja se da su ovo pravno i odgovorno lice u pravnom licu izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju i krivično djelo pranje novca.
„Osumnjičeni B.C. je, kako se sumnja, kao osnivač i izvršni direktor u pomenutom pravnom licu, postupajući u ime i za račun toga lica, kontinuirano tokom januara, februara, marta i aprila 2025. godine, u cilju izbjegavanja poreskih dažbina, prebacivao novac sa računa osumnjičenog pravnog lica na svoje lične račune i podizao novac u gotovini sa računa ovog pravnog lica, bez adekvatne poslovne dokumentacije, čime je po osnovu utajenog poreza na dohodak fizičkih lica, pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 44.042 eura, a što ujedno predstavlja i materijalnu štetu pričinjenu budžetu države Crne Gore“, istakli su iz policije.
Kako su pojasnili, u postupku do podnošenja krivične prijave je utvrđeno da je B.C., krivično djelo pranje novca počinio na način, što je svjesno i sa namjerom da prikrije porijeklo novca znajući da je stečen kriminalnom djelatnošću, sa računa osumnjičenog pravnog lica, transferisao novčana sredstva na svoj lični račun kod jedne poslovne banke u Crnoj Gori, a potom istog dana, sprovodeći drugu fazu u krivičnom djelu pranje novca tzv. “raslojavanje”, u manjim iznosima preusmjeravao sa svog računa putem e-bankinga na račune trećih lica, koji su strani državljani, pokušavajući da u legalne tokove intergriše sredstva stečena kriminalnom djelatnošću, kako bi na taj način kroz privid zakonite potrošnje, odnosno transakcija, prikrio porijeklo protivzakonito stečenih novčanih sredstava. Ukupna materijalna šteta koja je pričinjena budžetu Crne Gore gore pomenutim krivičnim djelima iznosi preko 44.000 eura.
„Službenici Sektora za borbu protiv kriminala u okviru nacionalnog projekta trajnog karaktera kodnog naziva „Evazija“, nastavljaju sa pojačanim, ciljanim i prioritetnim aktivnostima, usmjerenim na razotkrivanje i procesuiranje odgovornih lica iz privrednog sektora čije kriminalne radnje direktno narušavaju ekonomski poredak države“, naveli su iz UP.
Kako zaključuju, kroz snažnu međuinstitucionalnu saradnju i koordinisane aktivnosti sa nadležnim organima, preduzimaju se odlučne mjere na zaštiti ekonomskih interesa građana i očuvanja budžeta Crne Gore. Akcija „Evazija“ predstavlja odlučan sistemski odgovor države na poreske i finansijske malverzacije, sa jasnim ciljem jačanja odgovornosti, zakonitosti i finansijske discipline u svim segmentima privrede.
