Pored Ubovića i Ivanovića, istragom specijalng tužilaštva obuhvaćeni su i Veselin Kovačević, Aleksandar Mijajlović i Zoran Lazović kao i dvije građevinske kompanije „Bemax“ i „Master inženjering“, koje tužilaštvo sumnjiči da su korišćene za prikrivanje porijekla nezakonito stečenog novca.
Iz SDT-a su naveli da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni Ubović izvršio dva krivična djela pranje novca, dok se ostali okrivljeni terete za jedno krivično djelo pranja novca.
Istražitelji tvrde da su prikupili dokaze prema kojim su učestvovali u pranju novca kroz kupovinu i opremanje luksuznih stanova u budvanskoj zgradi „Perla“ i podgoričkom naselju ,,Master kvart“, koji su formalno vođeni na „Bemax“, dok su stvarni korisnici bili pripadnici kriminalne grupe.
Advokat Zoran Piperović je ranije u izjavi medijima ocijenio da SDT pokušava da legalne poslovne aktivnosti predstavi kao kriminalne, iako, kako navodi, postoji uredna dokumentacija o izgradnji i prodaji stanova.
Odbrana svih osumnjičenih negira optužbe i tvrdi da SDT mijenja teze, te da se iza istrage krije pokušaj da se reputacija uspješnih firmi i pojedinaca poveže sa kriminalnim grupama.
Iz kompanija „Bemax“ i „Master inženjering“ kratko su poručili da će „sve sumnje biti otklonjene u zakonskom postupku“.
