Racija je sprovedena samo dan prije objave godišnjih rezultata poslovanja, na kojoj se očekivalo da će glavni izvršni direktor Kristijan Seving saopštiti o najvećoj dobiti u posljednjih nekoliko godina. Ovu objavu sada će vjerovatno zasjeniti istraga.
Tužioci su naveli da identiteti osoba pod istragom još nisu poznati. U operaciju je bila uključena i njemačka savezna kriminalistička policija, koja je pretražila lokaciju u Berlinu. Iz Deutsche Banke poručili su da u potpunosti sarađuju s državnim tužilaštvom, no odbili su daljnje komentare.
Sumnje u povezanost s Abramovičem
Prema izvoru upućenom u slučaj, istraga obuhvata transakcije sprovedene između 2013. i 2018. godine. U središtu istrage su mogući propusti u sistemu kontrole protiv pranja novca unutar banke, a povezani su s istaknutim bivšim klijentom, ruskim milijarderom Romanom Abramovičem.
Istražioci provjeravaju je li banka prekasno podnijela jednu ili više prijava o sumnjivim aktivnostima povezanim s kompanijama Abramoviča, koji je pod sankcijama Europske unije od 2022. godine. Deutsche Bank odbila je komentarisati ovu povezanost, o čemu je prvi izvijestio list Süddeutsche Zeitung.
Istorija propusta i ranijih kazni
Banke su zakonski obavezne bez odgađanja prijavljivati sumnjive transakcije nadležnim tijelima, a za propuste su predviđene visoke novčane kazne. Deutsche Bank je i ranije plaćala kazne zbog zakašnjelih prijava o pranju novca te je sve do kraja 2024. godine bila pod pojačanim nadzorom njemačkog finansijskog regulatora BaFina.
Današnja pretraga podsjeća na veliku raciju u sjedištu banke iz 2018. godine, kada je oko 170 policajaca zaplijenilo dokumente u sklopu istrage o propustima vezanim uz offshore jedinicu na Britanskim Djevičanskim Ostrvima. Ta je istraga, koja je takođe obuhvatala razdoblje od 2013. do 2018., kasnije obustavljena zbog nedostatka dokaza protiv zaposlenih, no banka je kažnjena s 15 miliona eura zbog manjkavosti u sistemu kontrole. Slučaj je poljuljao povjerenje ulagača i podstakao opsežno restrukturiranje banke pod vođstvom Sevinga.
Nakon vijesti o istrazi, vrijednost dionica Deutsche Bank pala je za 3,3 posto.
